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Segurança Pública EliasElias 27 Abril 2022 (139)

Operação Câmbio Barriga Verde investiga movimentações irregulares no mercado de câmbio em Santa Catarina

Cerca de 100 policiais federais, membros do Ministério Público Federal e servidores da Receita Federal cumprem as buscas em endereços de pessoas físicas e jurídicas, em várias cidades catarinenses.

Operação Câmbio Barriga Verde investiga movimentações irregulares no mercado de câmbio em Santa Catarina

A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta terça-feira (26), a operação Câmbio Barriga Verde, para apurar movimentações irregulares no mercado de câmbio, em Santa Catarina. Na ação, estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Criciúma/SC. 

 Cerca de 100 policiais federais, membros do MPF e servidores da RF cumprem as buscas em endereços de pessoas físicas e jurídicas, nas cidades catarinenses de Florianópolis, São José, Criciúma, Garopaba, Imbituba, Urussanga e Itajaí, e, ainda, na cidade de Caxias do Sul, no Rio do Grande do Sul. 

 As investigações tiveram início a partir do recebimento de informações acerca de movimentações atípicas envolvendo empresas atuantes no mercado de câmbio, seus sócios e pessoas físicas e jurídicas relacionadas. Conforme apurado, a principal empresa investigada, apesar de apresentar faturamento anual de cerca de 7 milhões de reais, movimentou, entre 2013 e 2019, quantia superior a um bilhão de reais. 

 Apurou-se, ainda, a existência de diversos depósitos realizados por terceiros, em volume total superior a 2 milhões de reais, destacando-se transações com pessoas físicas que já possuíram vínculo empregatício com a empresa investigada. 

 Os investigados, na medida de suas participações, poderão responder pelos crimes de operação ilegal de câmbio, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.  

 * Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Catarina

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